Ông Nguyễn Bảo Sinh (48 tuổi) – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam quan liên vụ án “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Khởi tố 7 đối tượng sai phạm ở Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về các hành vi: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982); Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng bị bắt tạm giam); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970); Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hai đối tượng Từ Thanh Duy (áo thun xanh) và Võ Ngọc Đức bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra, thời gian từ 2018 đến 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT khởi tố, cấm khỏi đi nơi cư trú.

Cũng trong thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội TP Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã tiến hành tống đạt các quyết định đối với ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi trú huyện Hưng Hà), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Thái Bình, mà các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ và xử lý.

Trước đó, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiên Phong (49 tuổi, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà).

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Phong còn có Trần Thị Hải (47 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (45 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (40 tuổi, lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà).

Đến ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà).

Tiếp đó, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Đức Thiều (46 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hưng, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà, để tiếp tục điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can: Ông Nguyễn Văn Ba (54 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; ông Phan Văn Luấn (48 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng, nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng và ông Mai Văn Chướng (42 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH New Future, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ từ cấp huyện đến cấp thôn ở huyện Hưng Hà, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Hồng

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Công Văn

Các bị can gồm Trần Thị Hồng (sinh năm 1981) nguyên là Giám đốc; Huỳnh Công Văn (sinh năm 1968) nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng; Tăng Vinh Quang (sinh năm 1984) nguyên là cán bộ tín dụng. Các bị can đều cư trú tại xã Đại An, huyện Trà Cú.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Tăng Vinh Quang

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng, từ đó tạo điều kiện cho 03 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 07 bị can.

Trong đó 05 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 02 bị can về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.